147 млн грн збитків через діяльність конвертаційного центру: завершили слідство

НАБУ та САП завершили слідство у справі за підозрою колишніх очільника Державної податкової служби України та заступниці начальника Головного управління ДПС у Полтавській області у зловживанні службовим становищем в інтересах злочинної організації.

За даними слідства, її учасники створили конвертаційний центр, залучивши понад 200 підконтрольних фірм для мінімізації податків. Підконтрольні компанії оформлювали фіктивні податкові накладні на нібито надані послуги чи товари реальному бізнесу та реєстрували їх у Єдиному реєстрі податкових накладних. Надалі реальні підприємства використовували підроблені документи, щоб зменшити свої податкові зобов’язання.

Тодішній в.о. голови Державної податкової служби України сприяв безперешкодній діяльності конвертаційного центру. Заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, за неправомірну вигоду забезпечувала ухвалення рішень на користь підконтрольних компаній конвертаційного центру.

Задокументовані збитки державному бюджету становлять 147 млн грн несплачених податків реальними підприємствами.

У жовтні 2025 року НАБУ і САП викрили злочинну організацію та повідомили про підозру 11 особам:

• 2 службовим особам податкових органів;
• 6 учасникам злочинної організації включно з її керівниками;
• 3 представникам підприємства, яке не сплатило податки за результатами взаємодії з конвертаційним центром.

Їхні дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.