Усі новини "підозра"

Розтрата 426 млн грн АРМА: 8-й підозрюваний

НАБУ і САП викрили адвоката в пособництві у несанкціонованому доступі до закритої частини Єдиного державного реєстру судових рішень задля приховування корупційної схеми з торгівлі арештованим майном АРМА. 19 жовтня 2022 року йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України. Таким чином, загальна кількість учасників схеми зросла до восьми осіб.

Ексголову ДФС та власника агрохолдингу викрили на махінаціях із відшкодуванням 3,2 млрд грн ПДВ

17 жовтня 2022 року НАБУ та САП повідомили колишньому голові Державної фіскальної служби України та його пособнику (раднику) про підозру в одержанні 5,5 млн дол. США та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу. За офіційним курсом НБУ на момент вчинення злочину це понад 722 млн грн.

Нардепа викрили на недостовірному декларуванні

14 жовтня 2022 року НАБУ та САП повідомили народній депутатці України IX скликання про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації на понад 4.4 млн грн. Дії особи кваліфікували за ч.1 ст.366-2 Кримінального кодексу України. Підозру підписав Керівник САП.

Викрито корупцію у ДП «Укрбурштин»

12 жовтня 2022 року НАБУ і САП повідомили колишньому директору ДП «Укрбурштин» та двом його співучасникам про підозру у вчиненні корупційних злочинів та підробці документів, що призвели до замаху на заволодіння коштами підприємства.

НАБУ та САП викрили корупційну схему при ремонті доріг на Полтавщині

27 вересня 2022 року НАБУ та САП повідомили директору державного підприємства із утримання доріг у Полтавській області про підозру у зловживанні службовим становищем та нецільовому використанні 29 млн грн із державного дорожнього фонду*. Дії посадовця кваліфікували за ч. 2 ст. 210 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.