Заволодіння 129 млн грн на ремонті водогону на Дніпропетровщині: нові підозри

НАБУ та САП оголосили нові підозри у справі організованої злочинної групи, яка заволоділа коштами, виділеними на відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровської області. 

Йдеться про заступника директора проєктної організації (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України), заступника директора товариства, що перемогло у тендері (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України), а також керівника фірми-прокладки, через яку здійснювалася закупівля (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209). Самому організатору, викритому ще на початку року, додатково повідомили про підозру у легалізації незаконно набутих коштів (ч. 3 ст. 209 КК України).

Як встановило слідство, у 2022-2023 рр. члени групи домоглися перемоги у тендері та укладення підконтрольним товариством договору з комунальним підприємством щодо реконструкції водогону у Кам’янському районі. Бенефіціарним власником товариства був відомий місцевий підприємець, що мав вплив на керівника КП і до того ж розшукується ФБР за вчинення майнових злочинів. Левовою часткою укладеного договору була закупівля трубної продукції, яку «переможець» тендеру через підконтрольну фірму-прокладку придбав у виробника за ринковою вартістю та перепродав комунальному підприємству утридорога. 

Унаслідок таких дій комунальне підприємство зазнало збитків на суму понад 129 млн грн. Ці кошти лідер групи разом з керівником підконтрольної фірми надалі легалізували шляхом виведення на рахунки інших пов’язаних фірм.