Заволодіння 100 тис. тонн нафтопродуктів Укрнафти

НАБУ та САП викрили масштабну схему заволодіння нафтопродуктами ПАТ «Укрнафта» та легалізації коштів, отриманих від їхньої реалізації.

Йдеться про 100 тис. тонн палива вартістю понад 2,88 млрд грн. Організатори оборудки — учасники відомої бізнес-групи.

Спочатку нафтопродукти передавали підконтрольній компанії через договори комісії. Надалі частина перекидалася на інші пов'язані фірми для роздрібного та оптового продажу через мережу АЗС.

Одержані від реалізації кошти перераховували на користь контрольованих компаній, зокрема за кордоном.

Для приховування кінцевих власників (учасників бізнес-групи) використовувалася складна мережа офшорних компаній у юрисдикціях Кіпру, Белізу, Сент-Кіттс і Невісу та Британських Віргінських Островів.

Обсяг нафтопродуктів, яким заволоділи учасники оборудки, становив майже 20% усього обсягу пального, проданого на АЗС Укрнафти під час реалізації схеми.

Статус учасників: 5 підозрюваних*

• організатор (вищого рівня) – лідер відомої бізнес-групи;
• організатор (нижчого рівня) – акціонер низки підконтрольних бізнес-групі товариств;
• голова Правління з комерційних питань акціонерних товариств, підконтрольних бізнес-групі;
• заступник голови Правління;
• колишній віцепрезидент ПАТ «Укрнафта», іноземець.

*посади вказані на момент вчинення злочину